關(guān)于召開韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的公告

尊敬的韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：　　

根據(jù)韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“韶關(guān)農(nóng)商銀行”）章程及股東大會議事規(guī)則規(guī)定，韶關(guān)農(nóng)商銀行定于2021年4月10日召開2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：　　

一、會議時間　　

2021年4月10日（星期六），上午10:00-12:00。　　

二、會議地點　　

廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號南楓碧水花城K幢武江支行二樓會議室?！　?/p>

三、召集人　　

韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會。

四、會議表決方式　　

本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

五、會議審議議案　　

（一）關(guān)于審議《修訂韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（2021年版）》的議案；　　

（二）關(guān)于審議《修訂韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露管理辦法（2021年版）》的議案；　　

（三）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度主要股東評估報告》的議案；　　

（四）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案；　　

（五）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案；　　

（六）關(guān)于審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等3家金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易審查意見》的議案?！　?/p>

六、會議通報事項　　

（一）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況報告》；　　

（二）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員2020年度履職評價情況報告》；　　

（三）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2020年度履職評價情況報告》；　　

（四）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事2020年度履職評價情況報告》；　　

（五）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》；　　

（六）通報《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會聘請會計中介機(jī)構(gòu)結(jié)果》?！　?/p>

七、參會人員　　

登記在冊的全體股東；韶關(guān)農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事及高級管理人員；受邀嘉賓和見證律師等?！　?/p>

股東因故不能出席會議的，可以委托代理人代為出席會議和參與表決（由股東以書面形式委托代理人）。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、授權(quán)范圍、事項、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人可以按自己意思表決。　　

八、會議實行預(yù)登記及簽到制度

（一）會議預(yù)登記　　

為便于會議籌備并確保會議順利召開，擬出席會議的股東應(yīng)于2021年3月23日至4月2日期間工作日上班時間（上午09:00-12:00，下午14:30-17:00）按會議簽到要求，攜帶有關(guān)證明材料到韶關(guān)農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點辦理會議預(yù)先登記手續(xù)。如無法現(xiàn)場辦理預(yù)先登記的，可通過電話與韶關(guān)農(nóng)商銀行聯(lián)系，確定參會事宜。未辦理會議預(yù)登記手續(xù)的，韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會有權(quán)不安排其出席會議及行使表決權(quán)。　　

（二）會議簽到　　

股東及其代理人或授權(quán)代表持下列材料于2021年4月10日9:20至9:45到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)，9:45開始入場，10:00正式召開會議?！　?/p>

1.自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會議?！　?/p>

2.法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表攜帶本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證（上述資料均需加蓋企業(yè)公章）辦理簽到手續(xù)并參加會議?！　?/p>

3.因攜帶證件或提供材料不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)股東資格，將不能參加會議和表決。　　

九、會務(wù)聯(lián)系　　

韶關(guān)農(nóng)商銀行辦公地址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)新華南路41號門店35?！　?/p>

會務(wù)聯(lián)系人：劉女士，聯(lián)系電話：0751-8760928。　　

十、其他事項　　

（一）本次會議的公告同時在韶關(guān)農(nóng)商銀行各營業(yè)網(wǎng)點公布，審議事項及相關(guān)會議材料將備置于韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會辦公室，敬請各位股東留意?！　?/p>

（二）授權(quán)委托書模板可以到本次會議的會務(wù)處或韶關(guān)農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點領(lǐng)取?！　?/p>

（三）本次會議會期半天，并嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定?！　?/p>

特此公告。

韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2021年3月23日